棕櫚股份: 2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
?證券代碼：002431?????????證券簡稱：棕櫚股份????????????公告編號：2023-038
??????????????棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
?????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
?載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
?特別提示：
?????一、會議的召開情況
投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023?年?4?月?7?日上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)
間。
?和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
?????二、會議的出席情況
表有表決權(quán)的股份數(shù)?825,462,516?股，占公司股份總數(shù)的?45.5348%。其中，現(xiàn)場出
席股東大會的股東或股東代理人共計(jì)?4?人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)?824,862,916
股，占公司股份總數(shù)的?45.5017%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?11?人，代表有效表決權(quán)的
股份數(shù)?599,600?股，占公司股份總數(shù)的?0.0331%。
人共計(jì)?14?人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)?56,874,781?股，占公司股份總數(shù)的?3.1374%。
其中通過現(xiàn)場投票的中小股東或中小股東代理人?3?人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)
表有效表決權(quán)股份數(shù)?599,600?股，占公司股份總數(shù)的?0.0331%。
???三、議案審議和表決情況
???本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議審議表決
結(jié)果如下：
???議案一：《關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
???表?決?結(jié)?果?為?：?同?意?304,580,283?股?，?占?出?席?會?議?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
該議案獲得通過。關(guān)聯(lián)股東河南省豫資保障房管理運(yùn)營有限公司回避了該議案的表
決，回避表決股份數(shù)?520,562,233?股。
???其中，中小投資者的表決情況為：同意?56,554,781?股，占出席會議中小股東所
持股份的?99.4374％；反對?312,200?股，占出席會議中小股東所持股份的?0.5489％；
棄權(quán)?7,800?股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股)，占出席會議中小股東所持股份的
???議案二：《關(guān)于修訂<對外投資管理辦法>的議案》
???表?決?結(jié)?果?為?：?同?意?825,142,516?股?，?占?出?席?會?議?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
該議案獲得通過。
??議案三：《關(guān)于對外投資設(shè)立有限合伙企業(yè)的議案》
??表?決?結(jié)?果?為?：?同?意?825,142,516?股?，?占?出?席?會?議?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
該議案獲得通過。
??四、律師見證情況
??本次臨時(shí)股東大會由北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌律師、吳一帆律師見證，并出
具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員
的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
??特此公告。
??????????????????????????????棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司董事會
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